本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    青岛东方集团股份有限公司（以下简称：公司）重大资产重组方案已经2001年 12月28日召开的公司2001年临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，公司董事 会全权负责实施了本次资产重组，现将公司本次重大资产重组的进展情况公告如下：

    一、置出资产的进展情况

    根据公司与横店集团控股有限公司(以下简称：横店控股)签署的《资产置换协 议》，公司对商业性资产和全部的商业经营业务进行剥离置出，至资产置换截止日 (临时股东大会批准日既2001年12月28日)实际剥离的账面资产总额 271,608, 900 .57元（未经审计），该部分资产是位于青岛市胶州路140号的东方贸易大厦1— 14 层（包括东方超市、东方服饰城、东部商场、特价商场、东方保龄球的经营性资产、 工程配套商务公司）、连锁经营配送中心的资产；及持有的青岛东方家居之窗有限 公司99.58％的股权、青岛平度东方大厦股份有限公司99.12％的股权、青岛东方连 锁经营有限公司99.85％的股权、青岛东方大厦餐饮娱乐有限公司99.36％的股权、 青岛东方集团进出口有限公司76.67％的股权、青岛东飞电子有限公司90％的股权、 青岛东方集团劳动服务有限公司98％的股权、青岛龙的电器销售有限公司80％的股 权（该部分股权在取得横店控股的同意后，已在2002年12月28日前，转让给青岛市 土产杂品总公司）和对万通证券有限责任公司3.67％的长期股权投资、青岛物华股 份有限公司0.67％的长期股权投资、青岛农资股份有限公司10％的长期股权投资、 青岛长青股份有限公司0.77％的长期股权投资。剥离置出的账面债务总额38, 294 ,724.85元（未经审计），剥离置出的账面资产净值为233,314,172.72 元（未经审 计）(资产及负债剥离明细附后)。

    横店集团控股有限公司用该部分资产为出资与青岛供销社资产运营中心共同组 建青岛横店东方贸易大厦有限公司（以下简称“横店东方”），横店东方已于2001 年12月28日取得了营业执照。

    根据《资产置换协议》，按照人员随着资产分离的原则，原在公司上述商业性 资产工作的人员随资产置出而分离，在横店东方给予了安置。截止公告刊登日，人 员分离已经结束。

    根据《资产置换协议》，本公司本次置换出经营性负债50,107,075.71元， 根 据资产置换截止日，实际置换出的负债为38,294,724.85元（未经审计），其中16 ,559,208.05元的债务转移已得到债权人的书面同意，其余21,735,519.80元的债务 转移，横店控股承诺以其所有的位于横店社团新村的房屋等资产为青岛东方置换出 的上述债务的清偿提供抵押担保，同时承诺如上述债权人要求本公司履行偿还义务， 横店控股有义务代本公司进行清偿，如本公司因上述债权人的请求受到任何经济损 失，则横店控股有补偿该损失的义务，横店控股亦以上述位于横店社团新村的房产 作为承担上述补偿本公司损失的抵押担保。公司临时股东大会决议通过资产置换方 案后，横店控股就承担了对上述21,735,519.80元债务的偿还义务。

    二、置入资产的进展情况

    根据《资产置换协议》，横店控股拥有的浙江康裕制药有限公司（简称：康裕 制药）95％的股权、横店集团得邦化学有限公司（简称：得邦化学）90％的股权、 抗生素中间体生产线的经营性资产等医药化工资产（股权）置换进入本公司。截止 公告刊登日，康裕制药、得邦化学已在东阳市工商行政管理局办理完成股权变更； 抗生素中间体生产线的经营性资产已办理完成产权过户手续，且以该部分资产在横 店工业区注册成立“横店集团东阳家园医药化学有限公司”，注册资本10,000万元， 本公司占95％的股权，已取得营业执照。

    三、公司变更经营范围等事项的进展情况

    公司于2001年12月28日在青岛市工商行政管理局完成变更登记手续。经核准的 公司经营范围为：医药行业投资；网络投资；股权投资管理；生物制药技术的研究、 开发、转让；国内商业（不含国家危禁、专营、专控商品）；场地、设施出租；进 出口业务；进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易（按外经贸贸秩函 [2001]1204号文批准范围经营）。

    四、本次资产重组的未尽事宜

    1、 根据《资产置换协议》的约定：置换双方在置换基准日至协议生效日（置 换日）期间所发生的损益各自承担。置换进入的资产利润分配使资产净值增加，公 司原商业性资产一直处于亏损，置换资产的净值需要在年度审计中给以最终确认， 因此双方对各自应承担的损益尚未办理。

    2、万通证券有限责任公司2001年11月22日召开的股东大会审议同意， 青岛东 方将所持万通证券有限责任公司的股权转让给股东以外的第三者。该股权转让的过 户手续尚需中国证监会的批准。

    3、因本次置换涉及公司主体大楼的资产剥离，位于保张路88号的土地及房产、 胶州路140号房产需办理产权变更手续， 公司正加紧办理该房产的过户登记手续。 青岛市国土资源和房屋管理局已出具证明，上述产权证明文件的变更手续正在办理 过程中，其办理不存在法律障碍，截止于本公告发布日，本公司与横店控股约定上 述房屋和土地由横店东方占有并承担风险，本公司继续协助横店东方办理有关产权 过户手续。

    五、公司将对本次资产重组的未尽事宜进行及时披露。

    特此公告。

    附：置出资产及负债剥离明细

    附：置出资产及负债剥离明细（未经审计）

    单位：元

    资   产                   金   额      负   债          金   额

    应收股利               6,506,660.93    应付票据        600,000.00

    应收账款               9,415,039.00    应付账款      22,902,214.85

    其他应收款            63,117,442.70    预收账款         464,782.39

    预付账款               3,109,884.25    应付福利费     1,151,232.72

    存货                   9,944,394.54    应付股利         900,000.00

    长期股权投资          54,569,549.27    应交税金       3,418,976.88

    固定资产原值         164,991,098.01    其他应交款       363,504.04

    减:累计折旧           28,649,730.45    其他应付款     8,493,016.97

    减:固定资产减值准备   11,693,057.68　  负债合计      38,294,727.85

    固定资产净值　       124,648,309.88

    在建工程                 114,000.00

    无形资产　               183,620.00　   净资产       233,314,172.72

    资产合计             271,608,900.57    负债及净资产  271,608,900.57