青岛东方集团股份有限公司（简称：“公司”） 第二届董事会第一次会议,于 2001年12月28日在公司十二楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,一名 董事授权委托行使表决权,3名监事列席会议, 符合《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的规定。经与会董事讨论,审议通过以下议题并形成本决议：

    一、选举徐文荣先生为公司董事长；

    二、选举徐永安先生、张耀辉先生为公司副董事长；

    三、聘任葛萌芽先生为总经理；

    四、经总经理提名,聘任孙桐树先生为副总经理；

    五、经总经理提名,聘任郭亚雄先生为财务总监；

    六、经董事长提名,聘任阎国强先生为董事会秘书。

    七、审议通过《关于组建横店集团东阳家园医药化学有限公司的议案》

    公司2001年临时股东大会审议通过了资产置换议案,根据股东大会的授权,董事 会以置换进入的抗生素中间体生产线资产,与横店集团控股有限公司一起,在浙江横 店组建横店集团东阳家园医药化学有限公司。

    横店集团东阳家园医药化学有限公司注册地址：浙江横店工业区 , 注册资本 10000万元,本公司占95％,法人代表：徐秀忠,主要经营范围是制造医药中间体。

    本项议题有关联关系的董事回避表决。

    与会董事认为：首届董事会在公司创立和发展的过程中,勤勉尽责、努力工作, 从企业的整体利益出发,保持了企业的稳定发展和开拓经营,为维护公司和股东的利 益,做出了卓有成效的贡献。对首届董事会的努力表示满意和感谢。

    附：新聘任的高级管理人员简历：

    郭亚雄先生 1965年2月出生,研究生学历,副教授职称,曾任江西财经大学研究 生部教学科长、副主任、江西瑞奇期货有限公司财务部经理、江西赣南果业股份有 限公司副总经理。现持有公司股票0股。

    阎国强先生 1953年3月出生,大专学历,经济师职称,曾任青岛东方贸易大厦商 场副经理、企业管理处副处长、处长、青岛东方集团股份有限公司董事、董事会秘 书。现持有公司股票14760股。