青岛东方集团股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会首届十一次会议于 2001年11月25 日在公司十二楼会议室召开,应到监事5人,实到4人,符合《公司法》 和公司章程的关规定。会议审议通过了如下议题,并形成本决议：

    一、审议通过《关于公司进行重大资产置换暨关联交易的议案》

    监事会同意公司董事会提出的重大资产置换方案。监事会认为：通过本次资产 重组,实施产业结构调整,优化资产配置,增加新的利润增长点。 能够从根本上提高 公司资产质量,增强企业盈利能力,恢复公司融资能力。重组方案实施后, 对于发展 地方经济,保护公司全体股东的利益将产生积极而深远的影响。

    二、审议通过《关于对公司董事会履行诚信义务情况的监督意见》

    监事会对公司董事会审议有关资产置换事宜并形成决议的全过程进行了监督。 监事会认为：公司董事会在提出和审议本次资产置换的过程中履行了诚信义务, 审 议和表决通过的资产置换方案的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定,审议通过的决议合法有效。

    三、监事会对本次资产置换提出的议案进行了审议, 监事会认为：本次资产置 换涉及的议案属于关联交易,提交公司临时股东大会进行审议表决时,有关的关联股 东应回避。

    四、鉴于公司的控股股东发生变更和公司本届监事会任期已满的事实, 经与公 司主要股东协商,公司第二届监事会由三人组成,提名王文辉、金庆瑞为公司监事候 选人,经公司股东大会选举产生后,与职工选举产生的监事组成新一届监事会。（新 监事候选人简历附后）

    特此公告。

    附：监事候选人简历

    王文辉先生 1958年1月出生 大学本科学历 会计师职称 曾任江西大茅山 集团有限责任公司计财部部长、总经理助理、董事、副总经理, 现任横店集团控 股有限公司财经管理委员会主任

    现持有本公司股票0股

    金庆瑞先生 1949年2月出生 大专学历 高级政工师职称 曾任青岛市土产 杂品总公司组织科副科长、科长,青岛东方贸易大厦党委副书记兼工会主席,现任青 岛东方集团股份有限公司党委书记、监事会主席

    现持有本公司股票14760股

    方中元先生 1950年11月出生 大专学历 会计师职称 曾在东阳市磁性材料 厂、横店集团审计科、东阳市有机合成化工一厂工作, 现任浙江康裕制药有限公司 总经理助理

    现持有本公司股票0股