本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会未有增加、否决或变更提案。

    2、公司独立董事分别向大会作述职报告

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年5月18日上午10：00

    2、召开地点：浙江横店度假村会议室

    3、召开方式：现场会议

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长徐文财

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人7人、代表股份45,765,796股、占公司有表决权总股份26.74%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议通过《2006年年度报告》

    同意45,765,796股,占出席会议所有股东所持表决权100%；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    表决结果：提案获得通过。

    (二)审议通过《2006年董事会工作报告》

    同意45,765,796股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。(三)审议通过《2006年监事会工作报告》同意45,765,796股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。(四)审议通过《2006年财务工作报告》同意45,765,796股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。(五)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》同意45,765,796股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。(六)审议通过《二〇〇六年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》同意45,765,796股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。(七)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》同意45,765,796股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。

    (八)审议通过《关于2007年公司日常关联交易的议案》

    关联方股东浙江光泰实业投资有限公司回避表决,有效表决票8,802,319股。

    同意8,802,319股,占出席会议股东所持有效表决权100%；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    表决结果：提案获得通过。

    (九)审议通过《关于调整独立董事补贴报酬的议案》

    同意45,765,796股,占出席会议所有股东所持表决权100%；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    表决结果：提案获得通过。

    (十)审议通过《关于增补公司监事的议案》

    同意45,765,796股,占出席会议所有股东所持表决权100%；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。。

    表决结果：提案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    2、律师姓名：魏小江、王海燕

    3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

    普洛康裕股份有限公司

    2007年5月18日