本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    普洛康裕股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2006年11月6日召开，会议应到董事12人，实到董事11人。3名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议通过通讯表决的方式，审议通过了经公司总经理提名，公司董事会聘请吴岱卫先生为公司副总经理的议案并形成本决议。

    该议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    附：新聘任的副总经理简历：

    吴岱卫先生 1961年9月出生 曾任金华生物化学制药厂副厂长、横店集团康裕药业副总、浙江野风集团控股公司副总。

    现持有本公司股票0股。