本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，拟召开2006 年临时股东大会。

    1、本次股东大会召集人：公司董事会

    2、会议时间：2006 年7 月6 日下午2：00，网络投票时间为2006 年7 月5 日15：00 起至2006 年7 月6 日15：00 止

    3、会议地点：浙江横店度假村会议室

    地址：浙江横店

    4、会议召开方式：会议采取现场会议和网络投票相结合的方式

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》(详见董事会决议公告)

    2、审议《关于申请公募增发人民币普通股的议案》(详见董事会决议公告)

    3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》(详见董事会决议公告)

    4、审议《关于公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》(详见董事会决议公告)

    5、审议《关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议案》(详见董事会决议公告)

    6、审议《关于前次募集资金使用情况说明》(详详见董事会决议公告)

    7、审议《关于修改<公司章程>的议案》(详见董事会决议公告)

    8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》(详见董事会决议公告)

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。

    2、2006年6月28日下午3:00，深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决。

    四、股东投票表决方式

    本次临时股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的投票方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票表决；同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以：(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；(2)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    五、会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的个人股东应持股东账户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记时间：2006 年7 月3 日上午9:00 至下午4:00

    3、登记地点：普洛康裕股份有限公司证券部

    公司地址：山东省青岛市湛山一路16 号

    邮政编码：266071

    4、联系电话：0532-83870896

    传 真：0532-83890739

    联 系 人：阎国强 刘萍

    六、采用交易系统投票的投票程序

    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年7 月5 日下午3:00至2006 年7 月6 日下午3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、本次临时股东大会的投票代码：360739，投票简称：普洛投票

    3、股东投票的具体程序：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一； 如果对议案二中的各项议项表决结果相同，则可以选择2.00 元；如果选择了2.00 元，则再选择议案二中的议项①至⑧是无效的；议案及议项的序号如下表：

    议案       序号
    议案一   1.00元
    议案二   2.00元
    1        2.01元
    2        2.02元
    3        2.03元
    4        2.04元
    5        2.05元
    6        2.06元
    7        2.07元
    8        2.08元
    议案三   3.00元
    1        3.01元
    2        3.02元
    3        3.03元
    4        3.04元
    5        3.05元
    6        3.06元
    7        3.07元
    8        3.08元
    9        3.09元
    议案四   4.00元
    议案五   5.00元
    议案六   6.00元
    议案七   7.00元
    议案八   8.00元

    (3)在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    七、采用互联网系统的身份认证与投票程序

    ①股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    ②投资者进行投票的时间

    本次股东大会网络投票开始时间为2006年7月5日下午3:00，结束时间2006年7月6日下午3:00。

    ③股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    八、其他

    本次股东大会预计会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    2006 年6 月16 日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席普洛康裕股份有限公司于2006 年7 月6 日下午2：00 召开的2006 年临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    股东姓名(签名)： 代理人姓名(签名)：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东证券帐户：

    股东持股数： 委托日期：

    委托人对本次股东大会议案的表决情况：

    议案            表决情况
    议案一     同意：   反对：   弃权：
    议案二     同意：   反对：   弃权：
    议案三     同意：   反对：   弃权：
    议案四     同意：   反对：   弃权：
    议案五     同意：   反对：   弃权：
    议案六     同意：   反对：   弃权：
    议案七     同意：   反对：   弃权：
    议案八     同意：   反对：   弃权：

    本次行为仅限于本次临时股东大会。

    如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。