本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，拟召开2005年年度股东大会。

    1、本次股东大会召集人：公司董事会

    2、会议时间：2006年3月31日上午9：00

    3、会议地点：浙江横店度假村会议室

    地址：浙江横店

    4、会议召开方式：会议采取现场会议的方式

    二、会议审议事项

    1、审议《2005年年度报告》

    2、审议《董事会工作报告》

    3、审议《监事会工作报告》

    4、审议《财务工作报告》

    5、审议《二〇〇五年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》(详见董事会决议公告)

    6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》(详见董事会决议公告)

    7、审议《关于2006年公司日常关联交易的议案》(详见《关于2006年公司日常关联交易的公告》)

    8、审议《关于增补公司董事的议案》(详见董事会决议公告)

    9、审议《关于修改<公司章程>的议案》(详见董事会决议公告附件二)

    10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》(详见董事会决议公告附件三)

    11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》(详见董事会决议公告附件四)

    12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》(详见监事会决议公告附件)

    13、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》(详见董事会决议公告附件五)

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。

    2、2006年3月24日下午3:00，深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    四、股东投票表决方式

    本次股东年会采用会议现场投票的表决方式。

    五、会议登记方法

    1、登记手续：出席会议股东应持股东账户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记时间：2006年3月30日上午9:00至下午4:00

    3、登记地点：普洛康裕股份有限公司证券部

    公司地址：山东省青岛市湛山一路16号

    邮政编码：266071

    4、联系电话：0532-83870896

    传 真：0532-83890739

    联 系 人：阎国强 刘萍

    六、其他

    本次股东大会预计会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    

普洛康裕股份有限公司董事会

    2006年2月26日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席普洛康裕股份有限公司于2006年3月31日上午9：00召开的2005年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    股东姓名(签名)： 代理人姓名(签名)：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东证券帐户：

    股东持股数： 委托日期：