本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏普洛康裕股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2006年1月11日以传真、电子邮件方式发出。

    会议于2006年1月24 日召开，会议应到董事12人，实到董事10人，2 名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。经与会董事以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意张耀辉先生辞去公司董事、副董事长之职的书面辞呈，并形成本决议。