本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    普洛康裕股份有限公司第三届董事会第三次会议，于2005年8月9日分别以传真和电话通知的方式发出。

    三届三次董事会会议于2005年8月22日在浙江杭州西湖国宾馆会议室举行，会议应到董事十二人，实到董事九人，董事徐永安先生、葛萌芽先生、卫龙宝先生（独立董事）分别委托董事徐文财先生、孙桐树先生、潘亚岚女士（独立董事）行使表决权，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

    三届三次董事会会议由徐文财董事长主持，与会董事审议通过以下议题并形成本决议。

    一、审议通过《2004年半年度报告》

    该议案12票同意；0票反对；0票弃权。

    二、审议通过《总经理半年度工作报告》

    该议案12票同意；0票反对；0票弃权。

    三、审议通过《半年度财务工作报告》

    该议案12票同意；0票反对；0票弃权。

    四、审议通过《公司2004年中期利润分配预案》

    鉴于公司的实际情况，董事会决定公司中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

    该议案12票同意；0票反对；0票弃权。

    五、审议通过《关于组建浙江埃森医药有限公司的议案》

    为提高公司的经营能力，培植公司新的利润增长点，使公司在市场竞争中，扬长避短、发挥优势，逐步实现公司做大做强的战略目标。拟组建"浙江埃森医药有限公司"。该公司注册资本：1000万元；注册地址：浙江东阳；公司股东：浙江普洛医药科技有限公司占90%、普洛康裕股份有限公司占10%。

    该议案12票同意；0票反对；0票弃权。

    六、审议通过《关于追加2005年公司日常经营关联交易的议案》

    该议案12票同意；0票反对；0票弃权。