普洛康裕股份有限公司第三届监事会第三次会议，于2005年8月22日在浙江横店度假村会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的关规定，会议审议通过以下议题并形成本决议：

    一、审议《二○○五年半年度报告》

    二、审议《上半年总经理工作报告》

    三、审议《上半年财务工作报告》

    四、审议《关于追加2005年公司日常经营关联交易的议案》

    监事会对《关于追加2005年公司日常经营关联交易的议案》进行了审议，听取了经营管理层对关联交易事项的说明，同意公司董事会对公司关联交易追加事项的决议。

    监事会认为：公司日常经营关联交易，有其历史和地理区域的原因，有现实存在的必要。董事会从公司发展的利益和全体股东的利益出发，对暂不可避免的关联交易按照法定程序审议批准，并履行信息披露，体现了诚信义务。

    监事会提醒：关联交易事项在股东大会进行审议表决时，有关的关联股东应回避。