本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计追加日常关联交易的基本情况

  关联交    按产品或劳务等          关联人           预计总金额       占同类交   去年的
  易类别    进一步划分                                                易的比例   总金额
  采购原     三乙酯、二乙甲酯   浙江横店进出口有     2980     总计                1520.65
  材料                               限公司                   5780       9.03
                溴缩合物       山东昌邑家园化工     2800
                                   有限公司
   接受           运输         横店集团东阳家园      900     总计       100       164.6
   劳务                          运输有限公司                 900

    二、关联方介绍和关联关系

    1、浙江普洛化学有限公司（简称：普洛化学）

    普洛化学是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，企业法人营业执照注册号：3307831000040,公司注册资本1,000万元，注册地址在浙江省东阳市横店镇工业区，法定代表人：葛跃年。主要经营范围包括有机化工原料，医药中间体制造等。

    普洛化学是本公司控股90%的子公司。

    2、浙江普洛医药科技有限公司（简称：普洛医药）

    普洛医药是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，企业法人营业执照注册号：3307831002539,公司注册资本11,650万元，注册地址在浙江省东阳市横店镇工业区，法定代表人：徐新良。主要经营范围是制造医药中间体。

    普洛医药是本公司控股95.7%的子公司。

    3、浙江横店进出口有限公司（简称：横店进出口）

    横店进出口是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，企业法人营业执照注册号：3307831000044,公司注册资本5,000万元，法定代表人：许晓华，经营范围包括自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三业一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。

    横店进出口的控股股东法人代表是本公司董事。

    4、山东昌邑家园化工有限公司（简称：昌邑家园）

    昌邑家园是在山东昌邑市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，企业法人营业执照注册号：3707861800007,公司注册资本1,000万元，注册地址在山东省昌邑市柳疃镇北，法定代表人：付忠东。主要经营范围是生产、销售：氯霉素中间体。

    昌邑家园股东的控股股东法人代表是本公司董事。

    5、横店集团东阳家园运输有限公司（简称：家园运输）

    家园运输是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，企业法人营业执照注册号：3307831002518,公司注册资本50万元，注册地址在浙江省东阳市横店工业区，法定代表人：杜永洪。主要经营范围是货物运输。

    家园运输股东的控股股东法人代表是本公司董事。三、定价政策和定价依据

    1、前述商品交易和运输服务，交易双方签署的是总体框架性协议。

    2、协议旨在明确购销双方必须信守的基本原则。对于具体的商品购销，交易双方在不违背本协议的基础上，另行订立《工矿产品购销合同》执行；运输服务根据需方的要求提供货物运输服务。

    3、任何一方经综合考虑和比较双方条件，如有第三方提供的条件优于交易对方，该方有权选择与第三方进行商品购销交易，同时以书面形式向对方发出终止交易的通知。该等交易自通知发出之日起三个月后终止。

    4、交易的定价原则是：

    （1）国家物价管理部门规定的价格；

    （2）若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的市场公允价格；

    （3）若无可比的市场公允价格，则为协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）；

    （4）运输费用按照当地的市场价格，由双方按照吨/公里协商确定。四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司追加的日常关联交易，是公司适应市场变化的需要，能够促进保持生产经营持续稳定发展，对巩固市场营销渠道，保持供应商和服务商的相对稳定是必需的。公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。五、审议程序

    2005年8月22日，公司召开三届三次董事会会议，会议应到董事十二人，实到董事9人，3名监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过了《关于追加2005年公司日常经营关联交易的议案》，批准相关子公司与关联方分别签署《商品购销协议》、《运输服务协议》等，协议有效期限为一年。

    在审议本项议案时，有关联关系的董事徐文财先生、徐永安先生回避了表决，公司独立董事发表了独立意见，其他董事包括独立董事一致同意公司追加2005年日常经营关联交易行为。六、关联交易协议签署情况

    1、为适应市场形势的变化，保证日常生产经营活动的正常进行，公司在年初曾预计了所属子公司与关联方可能发生的关联交易，且经2005年4月15日公司2004年度股东大会审议通过，在上半年实际运作中发现，可能超过预计范围和交易额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，需要重新预计。

    2、交易的主要内容是向关联方采购生产所需原材料，由关联方提供货物运输服务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该等交易构成了本公司的关联交易。

    3、本次提交审议的交易是相关子公司根据市场的需求和企业自身的条件，对全年生产经营形势重新进行预测而测算的预计量，所签署的协议是总体框架协议。具体合同将由各相关子公司在总体框架协议基础上，依据不同交易时间和交易内容签订。

    4、本次追加的交易涉及的关联方主要有：浙江普洛化学有限公司、浙江普洛医药科技有限公司、浙江横店进出口有限公司、山东昌邑家园化工有限公司、横店集团东阳家园运输有限公司。

    5、交易各方于2005年7月25日、7月22日在浙江横店分别签署了《商品购销协议》、《运输服务协议》等。七、其他相关说明

    备查文件目录：

    1、《商品购销合同》3份

    2、《运输服务协议》1份

    

普洛康裕股份有限公司董事会

    2005年8月22日