本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛普洛股份有限公司第三届董事会第一次会议，于2005年4月15日在浙江横店度假村会议室举行，会议应到董事12人，实到董事10人，徐永安董事、徐新良董事因出差未能出席董事会，徐永安董事委托徐文财董事代行表决权。3名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由徐文财董事主持，经出席会议的董事审议通过以下议题并形成本决议。

    一、选举徐文财先生为公司董事长；

    该议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、选举张耀辉先生、葛萌芽先生为公司副董事长；

    该议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、聘任葛萌芽先生为公司总经理；

    该议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、经董事长提名，聘任阎国强先生为董事会秘书；

    该议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、经总经理提名，聘任孙桐树先生为副总经理；

    聘任阎国强先生为投资总监；

    聘任葛向全先生为财务总监；

    聘任张辉先生为技术总监；

    该议案11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    与会董事认为：二届董事会成员在任职期间，从企业的整体利益出发，勤勉尽责、开拓进取、与时俱进、努力工作，保持了企业持续稳定地发展，为维护公司和全体股东的利益，做出了卓有成效的工作。对二届董事会的努力工作表示满意和感谢。

    六、调整董事会专业委员会组成人选：

    董事会战略委员会：主任委员：徐文财；

    委员：徐永安、张耀辉、葛萌芽、葛跃年、徐新良、卫龙宝

    董事会审计委员会：主任委员：舒敏；

    委员：徐永安、徐文财、潘亚岚、卫龙宝

    董事会提名委员会：主任委员：卫龙宝；

    委员：徐永安、葛萌芽、舒敏、孔庆江

    董事会薪酬与考核委员会：主任委员：潘亚岚；

    委员：徐文财、张耀辉、卫龙宝、舒敏

    七、审议通过2005年一季度报告

    

青岛普洛股份有限公司

    2005年4月15日

    附：新聘任的高级管理人员简历：

    阎国强先生 本公司董事会秘书兼投资总监 1953年3月出生 曾任青岛东方贸易大厦商场副经理、企管处处长、青岛东方集团股份有限公司董事、董事会秘书、证券部经理。现持有本公司股票14760股。

    葛向全先生 本公司财务总监 1974年4月出生 曾任在三九集团、美国德莱赛兰压缩机公司部门主管、经理，从事投资并购及财务管理工作。现持有本公司股票0股。

    张辉先生 本公司技术总监 1967年10月出生 工学博士 曾任职于中国四川抗菌素工业研究所、日本海洋生物技术研究所、日本国立食品综合研究所、日本国立生命工业工学研究所、日本味之素株式会社、美国哈佛大学医学院和麻省总医院，主要从事研究工作。现持有本公司股票0股。