本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，拟召开2004 年度股东大会。

    1、本次股东大会召集人：公司董事会

    2、会议时间：2005 年4 月15 日上午9：00

    3、会议地点：浙江横店度假村会议室

    地址：浙江横店

    4、会议召开方式：会议采取现场会议和网络投票相结合的方式

    二、会议审议事项

    1、审议《2004 年年度报告》

    2、审议《董事会工作报告》

    3、审议《监事会工作报告》

    4、审议《财务工作报告》

    5、审议《二〇〇四年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

    6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》（详见董事会决议公告）

    7、审议《关于2005 年公司日常关联交易的议案》（详见《关于2005 年公司日常关联交易的公告》）

    8、审议《关于修改<公司章程>的议案》（详见董事会决议公告）

    9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》（详见董事会决议公告）

    10、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》（详见董事会决议公告）

    11、审议《关于公司董事会换届改选的议案》（详见董事会决议公告）

    12、审议《关于公司监事会换届改选的议案》（详见监事会决议公告）

    13、审议《关于公司名称更改的议案》（详见董事会决议公告）

    14、审议《关于延长公司2004 年公募增发A 股决议有效期的议案》（详见董事会决议公告）

    15、审议《关于公司符合申请公募增发A 股条件的议案》（详见董事会决议公告）

    16、审议《关于公募增发人民币普通股的议案》（详见董事会决议公告）

    17、审议《关于公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》（详见董事会决议公告）

    18、审议《关于本次公募增发A 股前公司形成的滚存利润分配的议案》（详见董事会决议公告）

    19、审议《关于提请股东大会授权公司董事会实施并处理增发工作相关事宜的议案》（详见董事会决议公告）

    上述第14、15、16、17、18、19 项议案，须经参加会议的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。

    2、2005年4月6日下午3:00,深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    四、股东投票表决方式

    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东年会网络投票工作指引〈试行〉》有关规定,本次股东年会采用会议现场投票和网络投票相结合的投票方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过网络投票表决。

    五、会议登记方法

    1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记时间：2005 年4 月13 日上午9:00 至下午4:00

    3、登记地点：青岛普洛股份有限公司证券部

    公司地址：山东省青岛市湛山一路16 号

    邮政编码：266071

    4、联系电话：0532-3870896

    传真：0532-3890739

    联系人：阎国强刘萍

    六、采用交易系统投票的投票程序

    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年4 月15 日上午9：30 至11：30,下午1：00 至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、本次临时股东大会的投票代码：360739,投票简称：普洛投票

    3、股东投票的具体程序：

    （1）买卖方向为买入投票；

    （2）在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一； 如果对议案十六中的各项议项表决结果相同，则可以选择16.00 元；如果选择了16.00 元，则再选择议案十六中的议项①至⑧是无效的；

    议案及议项的序号如下表：

    议案                  序号
    议案一              1.00元
    议案二              2.00元
    议案三              3.00元
    议案四              4.00元
    议案五              5.00元
    议案六              6.00元
    议案七              7.00元
    议案八              8.00元
    议案九              9.00元
    议案十             10.00元
    议案十一           11.00元
    议案十二           12.00元
    议案十三           13.00元
    议案十四           14.00元
    议案十五           15.00元
    议案十六           16.00元
    议案十六中议项①   16.01元
    议案十六中议项②   16.02元
    议案十六中议项③   16.03元
    议案十六中议项④   16.04元
    议案十六中议项⑤   16.05元
    议案十六中议项⑥   16.06元
    议案十六中议项⑦   16.07元
    议案十六中议项⑧   16.08元
    议案十七           17.00元
    议案十八           18.00元
    议案十九           19.00元

    （3）在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    七、采用互联网系统的身份认证与投票程序

    ①股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    ②投资者进行投票的时间

    本次股东大会网络投票开始时间为2005年4月14日下午3：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月15日下午3：00,网络投票结束时间为2005年4月15日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月15日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。

    ③股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    八、其他

    本次股东大会预计会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    

青岛普洛股份有限公司董事会

    2005 年3 月10 日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛普洛股份有限
公司于2005 年4 月15 日上午9：00 召开的2004 年度股东大会，并行使对会议议案的
    表决权。
    股东姓名（签名）：     代理人姓名（签名）：
    身份证号码：           身份证号码：
    股东证券帐户：
    股东持股数：           委托日期：