青岛普洛股份有限公司第二届监事会第十七次会议，于2005年3月10日在浙江横店度假村会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过以下议题并形成本决议。

    一、审议通过《2004年年度报告》

    二、审议通过《监事会工作报告》

    三、审议通过《总经理工作报告》

    四、审议通过《财务工作报告》

    五、审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，针对公司本届监事会已临近届满的实际，现提名王文辉先生、金庆瑞先生为公司第三届监事会候选人，方中元先生经公司职工选举作为职工代表成为监事会成员。

    该议案尚须经公司股东大会审议表决。

    六、审议通过《关于2005年公司日常关联交易的议案》

    监事会对《2005年公司日常关联交易的议案》进行了审议，听取了经营管理层对关联交易事项的说明，同意公司董事会对公司关联交易事项的决议。监事会认为：公司日常经营关联交易，有其历史和地理区域的原因，有现实存在的必要。董事会从公司发展的利益和全体股东的利益出发，对暂不可避免的关联交易按照法定程序审议批准，并履行信息披露，体现了诚信义务。

    监事会认为：关联交易事项在股东大会进行审议表决时，有关的关联股东应回避。

    七、审议通过《关于对公司董事会履行诚信义务情况的监督意见》

    监事会对公司董事会审议有关关联交易事宜并形成决议的过程进行了监督。监事会认为：公司董事会在提出和审议关联交易的过程中履行了诚信义务，审议和表决通过的关联交易事宜的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，审议通过的决议合法有效。

    附：监事会候选人简历

    王文辉先生 1958年1月出生 大学本科学历 会计师职称 曾任江西大茅山 集团有限责任公司计财部部长、总经理助理、董事、副总经理，现任横店集团控股有限公司财经管理委员会主任，本公司二届监事会监事、监事会主席。

    现持有本公司股票0股。

    金庆瑞先生 1949年2月出生 大专学历 高级政工师职称 曾任青岛市土产杂品总公司组织科副科长、科长，青岛东方贸易大厦党委副书记兼工会主席，青岛东方集团股份有限公司党委书记、监事会主席。现任本公司二届监事会监事。

    现持有本公司股票14760股

    方中元先生 1950年11月出生 大专学历 会计师职称 曾在东阳市磁性材料厂、横店集团审计科、东阳市有机合成化工一厂工作，现任浙江康裕制药有限公司审计监察部部长。本公司二届监事会监事。

    现持有本公司股票0股。