本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛普洛股份有限公司第二届董事会第十六次会议，于2004年12月16 日采取通讯表决的方式举行，本次会议于12月9日以传真和电话通知的方式发出。本次会议应到董事十四人，实到董事 人；三名监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，经与会董事讨论，审议通过以下议题并形成本决议。

    一、审议通过《关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案》

    该项议案获得有表决权的董事全票通过（十一名董事）。在审议本议案时，有关联关系的董事徐文荣先生、徐永安先生、徐文财先生回避了表决，徐文荣先生与徐永安先生是父子关系；徐永安先生是本次关联交易对方横店集团控股有限公司（横店控股）董事长兼总裁；徐文财先生是横店控股副总裁。公司独立董事发表了事前认可意见，同意将本项议案提交董事会审议，且发表了独立意见（详见《关于收购资产（股权）暨关联交易的公告》）。

    二、审议通过《关于董事会换届工作在最近一次股东大会进行的议案》

    针对公司董事会临近届满的实际，建议换届选举在最近一次股东大会进行。该项议案获得出席会议的董事全票通过。