本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛普洛股份有限公司第二届董事会第十四次会议，于2004年8月10日在浙江横店度假村会议室举行，会议应到董事十四人，实到董事十一人，两名董事委托行使表决权。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，与会董事审议通过以下议题并形成本决议。

    一、审议通过《2004年半年度报告》

    二、审议通过《总经理半年度工作报告》

    三、审议通过《半年度财务工作报告》

    四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    经公司总经理提名，聘任葛向全先生为公司财务总监；解聘赵燎原先生财务负责人职务。

    五、审议通过《公司2004年中期利润分配预案》

    鉴于公司的实际情况，董事会决定公司中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

    六、审议《关于普洛化学出让土地使用权的议案》

    附：个人简历

    葛向全先生 1974年4月出生 会计师职称 1997年毕业于上海财经大学会计学系,获经济学学士，2003年至今上海财经大学会计学院硕士研究生在读。曾在三九集团、美国德莱赛兰压缩机公司任部门主管、经理，从事投资并购及财务管理工作。曾在国家级涉外刊物《外国经济与管理》等发表论文。