本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，拟召开2003年度股东年会。

    （一）会议时间：2004年5月8日上午9：00

    （二）会议地点：浙江横店度假村会议室

    地址：浙江横店

    （三）会议议程：

    1、审议《二〇〇三年年度报告》

    2、审议《董事会工作报告》

    3、审议《监事会工作报告》

    4、审议《财务工作报告》

    5、审议《关于增加独立董事候选人的议案》（详见董事会决议公告）

    6、审议《关于2004年公司关联交易的议案》（详见公司《关于关联交易的公告》）

    7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》（详见董事会决议公告）

    8、审议《二〇〇三年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》（详见董事会决议公告）

    9、审议《关于出让资产（股权）的议案》（详见公司《关于出让资产（股权）暨关联交易的公告》）

    10、审议《关于修改公司章程的议案》（详见董事会决议公告）

    11、审议《关于公司符合发行新股条件的议案》（详见董事会决议公告）

    12、审议《关于公募增发人民币普通股的议案》（详见董事会决议公告）

    13、审议《关于公募增发A股募集资金计划投资项目的议案》（详见董事会决议公告）

    14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理增发有关事宜的议案》（详见董事会决议公告）

    15、审议《关于本次股票发行完成时的累计未分配利润由新老股东共享的议案》（详见董事会决议公告）

    16、审议《关于本次增发股票决议有效期一年的议案》（详见董事会决议公告）

    17、审议《关于前次募集资金使用情况及效益情况说明的议案》（详见董事会决议公告）

    18、审议《关联交易决策制度》

    （四）出席会议对象

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （2）2004年4月29日下午深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记公司登记持有本公司股份的股东。

    （3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    （五）参加会议登记办法

    （1）登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    （2）登记时间：2004年5月6日上午9:00至下午4:00

    （3）登记地点：青岛普洛股份有限公司证券部

    公司地址：山东省青岛市胶州路140号

    邮政编码：266011

    （4）联系电话：0532-2851939

    传真：0532-2840739

    联 系 人：阎国强 刘萍

    （六）本次股东年会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    

二○○四年三月二十五日

    附件一：委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛普洛股份有限公司于2004年5月8日上午9：00召开的2003年度股东年会，并行使对会议议案的表决权。

    股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东证券帐户：

    股东持股数： 委托日期：