青岛东方集团股份有限公司首届董事会第十五次会议于2001年5月25日上午10： 00在本公司十五楼举行,会议应到董事11人,实到董事11人。4 名监事列席了会议。 符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,与会董事经讨论协商,审议通 过《关于召开2000年度股东年会的议案》并形成本决议：

    关于召开2000年度股东年会的议案

    根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,拟召开2000年度股东年会。

    (一)会议时间：2001年6月29日下午2：00

    (二)会议地点：山东省青岛市胶州路140号

    青岛东方集团股份有限公司

    (三)会议议程：

    1、审议《2000年年度报告》

    2、审议《董事会工作报告》

    3、审议《监事会工作报告》

    4、审议《财务工作报告》

    5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

    6、审议《2000年度利润分配预案》

    经山东汇德会计师事务所审计,公司本年度实现利润6,023,614.89元,根据《公 司法》和公司章程的规定,对利润进行如下分配：

    (1)缴纳所得税后净利润为7,477,909.82元,加上年末滚存的未分配利润－ 10 ,903,054.06元,可供分配的利润为－3,425,144.24元；

    (2)按税后利润百分之十的比例提取法定公积金1,742,743.83元；

    (3)按税后利润百分之五的比例提取法定公益金99,928.92元；

    (4)提取两项基金后可供股东分配的利润－5,267,816.99元,鉴于公司的实际情 况,董事会决定公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    该分配预案尚待股东年会表决。

    (四)出席会议对象

    (1)本公司董事、监事、高级管理人员。

    (2)2001年6月22日下午深圳证券交易所收市时, 在深圳证券登记公司登记持有 本公司股份的股东。

    (3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    (五)参加会议登记办法

    (1)登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证； 委托代理人持本 人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法 人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进 行预约登记。

    (2)登记时间：2001年6月27日上午9：00至下午4：00

    (3)登记地点：青岛东方集团股份有限公司证券部

    公司地址：山东省青岛市胶州路140号

    邮政编码：266011

    (4)联系电话：0532－2829999－1698

    传真：0532－2833885

    联系人：阎国强 刘萍

    (六)本次股东年会会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。