本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛普洛股份有限公司第二届董事会第九次会议,于2003年8月15日在浙江横店度假村会议室举行,会议应到董事十一人,实到董事九人。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,与会董事审议通过以下议题并形成本决议。
    一、审议通过《2003年半年度报告》
    二、审议通过《总经理半年度工作报告》
    三、审议通过《半年度财务工作报告》
    四、审议通过《公司2003年中期利润分配预案》
    鉴于公司的实际情况,董事会决定公司中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
    五、审议通过《关于召开2002年度股东年会的议案》
    
青岛普洛股份有限公司董事会    2003年8月15日