本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司第二届董事会九次会议决议,拟召开2002年度股东年会,本次股东会召集人为公司董事会。
    (一)会议时间:2003年9月19日上午9:00
    (二)会议地点:浙江横店度假村会议室
    地址:浙江横店
    (三)会议议程:
    1、审议《二〇〇二年年度报告》
    2、审议《董事会工作报告》
    3、审议《监事会工作报告》
    4、审议《财务工作报告》
    5、审议《关于增加独立董事候选人的议案》(见2003年4月18日《证券时报》董事会决议公告)
    6、审议《关于2003年公司关联交易的议案》(见2003年4月18日《证券时报》关联交易公告)
    7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
    8、审议《二〇〇二年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
    经山东省汇德会计师事务所审计,公司本年度实现净利润29,192,866.50元,根据《公司法》和公司章程的规定,对利润进行如下分配:
    (1)以母公司实现净利润29,192,866.50元加弥补上年末亏损后未分配利润0元,可供分配的利润为29,192,866.50元;
    (2)按税后利润百分之十的比例提取法定公积金2,919,286.65元;
    (3)按税后利润百分之五的比例提取法定公益金1,459,643.33元;
    (4)提取两项基金后可供股东分配的利润24,813,936.52元,鉴于公司的实际情况,董事会决定公司本年度按10股派现金0.5元(含税)实施分配,共计分配利润7,287,461.50元,剩余17,526,475.02元,结转至以后年度分配。
    公司董事会决定2002年度不进行资本公积金转增股本。
    (四)出席会议对象
    (1)本公司董事、监事、高级管理人员。
    (2)2003年9月11日下午深圳证券交易所收市时,在深圳证券登记公司登记持有本公司股份的股东。
    (3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
    (五)参加会议登记办法
    (1)登记手续:出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户;国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
    (2)登记时间:2003年9月16日上午9:00至下午4:00
    (3)登记地点:青岛普洛股份有限公司证券部
    公司地址:山东省青岛市胶州路140号
    邮政编码:266011
    (4)联系电话:0532-2840739
    传 真:0532-2840739
    联 系 人:阎国强 刘萍
    (六)本次股东年会会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
    附件一:
    委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席青岛普洛股份有限公司于2003年9月19日 上午9:00召开的2002年度股东年会,并行使对会议议案的表决权。
    股东姓名(签名): 代理人姓名(签名):
    身份证号码: 身份证号码:
    股东证券帐户:
    股东持股数: 委托日期:
    
青岛普洛股份有限公司董事会    2003年8月15日