本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方摩托股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2005年6月24日以电话通知的方式发出，会议于2005年6月29日以通讯方式召开。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议应到董事11人，实到10人，董事蔺斌因个人原因缺席本次会议。会议审议了如下议案：

    1、审议了关于债务转移关联交易事项的议案及相关的《债务转移协议》、关于公司控股股东以资抵债关联交易事项的议案及相关的《财务公司股权抵债协议》、《南雅减公司股权抵债协议》。公司现有11名董事中有7名董事属于关联董事，关联董事王英杰、王昆隆、方正、黎达明、王滨滨、蔺斌、熊境新应回避表决，非关联董事彭建武同意该两项关联交易，独立董事严绳武、龚金科、刘成佳分别发表独立意见，一致同意该两项关联交易。因关联董事的回避导致本次董事会会议无法就该两项关联交易作出决议，公司董事会决定直接将以上关联交易事项提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准。

    详见同日刊登的《南方摩托股份有限公司关于债务转移及控股股东以资抵债的关联交易公告》。

    2、审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》：决定召开公司2005年第一次临时股东大会，审议批准前述两个关联交易事项及相关协议。股东大会召开的具体日期待定。

    同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

    特此公告。