本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的的情况

    1、召开时间：2005年5月21日

    2、召开地点：中同南方航空动力机械公司科技大楼录相厅

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长王英杰

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）1人，代表股份261,800,000股，占公司有表决权总股份的65.81%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    没有社会公众股股东（代理人）出席。

    四、提案审议和表决情况

    议案一：公司董事会2004年度工作报告

    同意：261,800,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    议案二：公司监事会2004年度工作报告

    同意：261,800,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    议案三：公司2004年度财务决算报告

    同意：261,800,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    议案四：公司2004年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积转增股本。

    同意：261,800,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    议案五：关于公司2005年日常关联交易预计情况的议案

    同意：261,800,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    说明：本方案涉及关联交易，关联股东中国南方航空动力机械公司本应回避表决，但由于没有其他非关联股东出席本次会议，按照《公司章程》有关规定，按正常表决程序对本议案进行了表决。特此说明。

    议案六：关于免去李建军先生董事职务的议案

    同意：261,800,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    议案七：关于增补熊境新先生为公司第三届董事会董事的议案：选举熊境新先生为董事。

    同意：261,800,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    议案八：关于增补王敬民先生为公司第三届监事会监事的议案：选举王敬民先生为监事。

    同意：261,800,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    议案九：关于修改《公司章程》部分条款的议案

    同意：261,800,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    议案十：关于续聘会计师事务所的议案：续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度审计中介机构。

    同意：261,800,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南一星律师事务所

    2、律师姓名：谭清炜

    3、谭清炜律师出具法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    特此公告。

    

南方摩托股份有限公司董事会

    2005年5月21日