本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司控股股东中国南方航空动力机械公司（简称"南方公司"）于2005年5月11日向本公司董事会递交了《关于更换董事的提案》。根据该提案，现任本公司董事李建军先生因个人原因不宜继续担任董事职务，免除其董事职务，同时推荐熊境新先生接替担任本公司董事，提请公司2004年度股东大会审议。

    公司独立董事严绳武、龚金科、刘成佳事前对该提案进行了审阅，并书面表达了同意的意见。本公司董事会审核后认为，上述两项议案符合本公司章程的规定，程序合法，同意将其提交于2005年5月21日召开的公司2004年度股东大会审议并选举。

    熊境新先生的简历附后。

    特此公告。

    附：熊境新先生简历

    熊境新先生，36岁，硕士研究生学历，高级经济师。熊境新先生于1991年7月北京航空航天大学管理学院本科毕业；1991年7月至1995年8月，在南方公司生产处任计划员；1995年9月至1998年3月，在北京航空航天大学管理学院攻读硕士研究生；1998年4月至12月，任南方公司财务审计部部长助理；1999年1月至2000年4月，任南方公司财务部部长助理；2000年5月至2004年8月，任南方公司财务部副部长；2004年9月至今，任南方公司财务部部长。