本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方摩托股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月6日上午9时在南方公司科技中心会议室召开。出席本次大会的股东和股东授权代表 1人，代表股东1名，代表股份261,800,000股，占公司股份总额的65.81%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议，公司聘请的律师列席了会议。会议由公司副董事长王昆隆先生主持。

    本次股东大会经与会有表决权股东审议并投票表决，审议通过了《关于增补王英杰先生、彭建武先生为公司第三届董事会董事的议案》：

    以261,800,000股赞成，占参会有表决权股份的100 %，0股反对，0股弃权，选举王英杰先生为公司第三届董事会董事；

    以261,800,000股赞成，占参会有表决权股份的100 %，0股反对，0股弃权，选举彭建武先生为公司第三届董事会董事。

    湖南一星律师事务所接受公司的委托，指派谭清炜律师担任本次股东大会的见证律师，为本次股东大会出具了法律意见书，发表意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。