南方摩托股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年5月16日以通讯表决方式召开。

    会议以传真签字表决的方式，形成如下决议：

    1、选举蔡三定先生为公司董事长；

    2、选举王昆隆先生为公司副董事长；

    3、根据公司董事长的提名，聘任王昆隆先生为公司总经理；

    4、根据公司董事长的提名，聘任刘绍雄先生为公司董事会秘书；

    5、根据公司总经理的提名，聘任方正先生为公司常务副总经理，聘任李建军先生、朱黎明先生、程世扬先生为公司副总经理；

    6、根据公司总经理的提名，聘任蔡晓青先生为公司财务负责人。

    特此公告。

    附：简历

    1、蔡三定，男，47岁，大学学历，高级政工师。曾任南方公司副处长、处长，党委副书记、党委书记，本公司监事会召集人、董事、副董事长。现任南方公司党委副书记、纪委书记，株洲南方雅马哈减震器有限公司董事长，本公司董事长。

    2、王昆隆，男，57岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任南方公司副生产长，副总工程师，副总经理。现任株洲南方雅马哈减震器有限公司董事，本公司副董事长、总经理兼党委书记。

    3、方正，男，39岁，大学本科毕业，双学士学位，高级工程师。曾任南方公司109车间工艺员、国贸处项目主管、副科长，南方公司深圳双凯实业公司副经理，南方公司进出口公司副经理，南方公司航空事业部财务处处长、副部长兼财务处处长，株洲南方雅马哈摩托车制造有限公司副总经理（中方代表）。现任本公司董事、常务副总经理。

    4、李建军，男，41岁，研究生学历，研究员级高级工程师。历任南方公司株洲摩托车厂工艺员、车间副主任，株洲市模具厂第一副厂长，南方公司组织人事部副部长，生产处副处长。现任本公司董事、副总经理。

    5、朱黎明，40岁，大学学历，研究员级高级工程师。曾任南方公司副处长，处长，本公司摩托车研发部部长、销售公司经理。现任本公司副总经理。

    6、程世扬，男，36岁，汉族。中共党员，本科毕业，在职硕士研究生，高级工程师。历任南方公司406车间工艺员、主任助理、副主任，质量技术监督部部长兼支部书记，质量监督部部长兼支部书记，曾兼任JL8飞机副总质量师、中航第二集团公司派南方公司出口产品质量监督验收第一副总代表，现兼任中中航第二集团公司派南方公司出口产品质量监督验收总代表。现任本公司副总经理。

    7、刘绍雄，男，38岁，硕士研究生毕业，高级工程师、会计师职称。历任南方公司工艺员、设计员、工程师，本公司财务部价格科科长、摩托车总装厂财务副厂长、证券部部长助理、董事会证券事务代表。现任本公司董事会秘书、证券部部长。

    8、蔡晓青，男，38岁，大专学历，会计师职称。历任五三机械厂会计、车间主任、厂办秘书、厂团委书记、财会科副科长、科长，本公司财务部副部长、部长。现任本公司财务负责人、财务审计部部长。