本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南方摩托股份有限公司（下称公司）第二届董事会第七次和第八次会议相继于 2002年4月25日和5月30日召开，会议通过了关于公司重大置换资产暨关联交易的相 关议案（具体内容见2002年4月29日和5月31日、6月1日的《中国证券报》、《证券 时报》上的公司公告）。本次重大置换资产暨关联交易已经中国证监会审核同意。 根据中国证监会证监公司字[2001]105号文《关于上市公司重大购买、出售、置换 资产若干问题的通知》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2002年7月25日召开公司2002年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    （一）会议时间：2002年7月25日上午9：00正，会期半天。

    （二）会议地点：湖南省株洲市董家土段中国南方航空动力机械公司科技中心 会议室。

    （三）会议议题：

    审议公司与中国南方动力机械公司签订的以下协议：

    1、本次重大资产置换暨关联交易相关协议：《股权转让协议》、 《应收帐款 转让协议》、《债务承担协议》、《房屋转让协议》、《在建工程转让协议》、《 机器设备转让协议》、《土地使用权转让协议》、《价款抵偿协议》。

    2、与公司资产重组相关的持续关联交易协议：《委托维修协议》、 《航空发 动机零部件供应协议》、《摩托车零部件供应协议》。

    议案内容详见2002年4月29日和2002年5月31日、6月1日《中国证券报》、《证 券时报》刊登的本公司董事会会议决议公告及重大置换资产暨关联交易报告书。

    （四）会议出席对象：

    1、2002年 7月18日下午收市后， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    （五）会议登记方法：

    1、登记手续

    （1）出席会议的公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办 理登记手续；

    （2）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、 法定代表 人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人 身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办 理登记手续；

    （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年7月24日上午8：00—11：30、下午 2：30—5：30。

    3、 登记地点：湖南省株洲市董家土段南方摩托股份有限公司办公大楼公司证 券部。

    （六）注意事项：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

    （七）会议联系方式：

    联系部门：公司证券部

    联系地址：湖南省株洲市董家土段公司办公大楼

    邮政编码：412002

    联系电话：（0733）8559515

    传真：（0733）8559714

    联系人：刘绍雄、戴军山

    特此公告

    

南方摩托股份有限公司董事会

    2002年6月24日

    附：授权委托书

    兹委托 先生 / 女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司 2002年第一次股东大会并行使表决权。

    委托人姓名（签名）：

    身份证号码：

    股东帐号：

    持股数量：

    被委托人姓名（签名）：

    身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：

    委托有效期限：

    （本授权委托书复印及自制有效）