本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经南方摩托股份有限公司（下称公司）第二届董事会第八次会议审议通过，公 司董事会决定于2002年6月30日召开公司2001年度股东大会， 现将有关事项公告如 下：

    （一）会议时间：2002年6月30日上午9：00正，会期半天。

    （二）会议地点：湖南省株洲市董家土段中国南方航空动力机械公司科技中心 会议室。

    （三）会议议题：

    1、审议关于刘迪群、白帮炎、黄亮文辞去公司董事职务的议案；

    2、审议关于增补方正、李建军为公司董事的议案；

    3、审议公司2001年年度报告及其摘要；

    4、审议关于以资本公积弥补全部累计亏损450,345,326.79元的议案；

    5、审议公司2001年年度利润分配预案及2002年年度利润分配政策；

    6、审议公司董事会2001年年度工作报告；

    7、审议公司监事会2001年年度工作报告；

    8、审议关于修改《公司章程》的议案；

    9、审议关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计中介机构的议案；

    10、审议关于徐伏清、石伟辞去公司董事职务的议案；

    11、审议关于增补徐恒武、黎达明为公司董事的议案；

    12、审议关于选举邱杰雄、严绳武为公司董事会独立董事的议案。

    以上第1、2、3、4、5、6、8、9项议题为第二届董事会第七次会议审议通过的 议题，第7项议题为公司第二届监事会第六次会议审议通过的议题，请见2002年4月 29日的《中国证券报》和《证券时报》；以上第10、11、12项议题为公司第二届董 事会第八次会议审议通过的议题，请见与本公告同时公布的公司第二届董事会第八 次会议决议公告。

    （四）会议出席对象：

    1、2002年 6月21日下午收市后， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    （五）会议登记方法：

    1、登记手续

    （1）出席会议的公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办 理登记手续；

    （2）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、 法定代表 人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人 身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办 理登记手续；

    （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年6月29日上午8：00—11：30、下午 2：30—5：30。

    3、 登记地点：湖南省株洲市董家土段南方摩托股份有限公司办公大楼公司证 券部。

    （六）注意事项：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

    （七）会议联系方式：

    联系部门：公司证券部

    联系地址：湖南省株洲市董家土段公司办公大楼

    邮政编码：412002

    联系电话：（0733）8559515

    传真：（0733）8559714

    联系人：刘绍雄、戴军山

    特此公告

    

南方摩托股份有限公司董事会

    2002年5月30日

    附：授权委托书

    兹委托 先生 / 女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司 2001年度股东大会并行使表决权。

    委托人姓名（签名）：

    身份证号码：

    股东帐号：

    持股数量：

    被委托人姓名（签名）：

    身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：

    委托有效期限：

    （本授权委托书复印及自制有效）