本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的的情况

    1、召开时间：2007年6月29日

    2、召开地点：中国南方航空工业有限责任公司科技大楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长彭建武

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)3人,代表股份214,260,500股,占公司有表决权总股份的553.86%。

    四、提案审议和表决情况

    议案一：公司董事会2006年度工作报告

    同意：214,260,500股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。

    议案二：公司监事会2006年度工作报告

    同意：214,260,500股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。

    议案三：公司2006年年度报告

    同意：214,260,500股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。

    议案四：公司2006年度财务决算报告

    同意：214,260,500股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。

    议案五：公司2006年度利润分配预案：不分配,也不进行资本公积转增股本。

    同意：214,952,150股,占出席会议所有股东所持表决权99.72%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权609,093股,占出席会议所有股东所持表决权的0.28%。该项议案获得通过。

    议案六：关于增补公司董事的议案：选举彭天祥先生为公司第四届董事会董事。

    同意：214,260,500股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。

    议案七：关于公司2007年日常关联交易预计情况的议案

    同意：60,500股,占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权的0股,占出席会议非关联股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。

    说明：本方案涉及关联交易,关联股东中国南方航空工业有限责任公司回避表决,由出席本次会议的非关联股东表决。特此说明。

    议案八：关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案：公司2007年度继续聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司的审计中介机构,审计报酬为不超过50万元。

    同意：214,260,500股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南一星律师事务所

    2、律师姓名：谭清炜

    3、谭清炜律师出具法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定,表决结果合法、有效。

    特此公告。

    南方宇航科技股份有限公司董事会

    2007年6月29日