本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年6月8日以通讯方式召开,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议应到董事8人,亲自出席董事6人,董事黎达明、王滨滨因出差在外,分别委托董事长彭建武代为出席并表决。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》：同意续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度的审计机构,审计报酬为不超过50万元,并提交公司2006年度股东大会批准。

    同意：8票,反对：0票,弃权：0票。

    2、审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》：决定于2006年6月29日召开公司2006年度股东大会,审议批准相关事宜。

    同意：8票,反对：0票,弃权：0票。

    特此公告。

    南方宇航科技股份有限公司董事会

    2007年6月8日