本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次股权分置改革相关股东会议(以下简称相关股东会议)召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况。

    2、公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过。

    3、公司将于近期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登股权分置改革实施公告。

    4、公司股票停、复牌时间安排详见股权分置改革实施公告，此前公司股票将继续停牌。

    一、会议的召集情况

    本公司董事会于2006年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，分别于2006年2月7日和2006年3月8日在上述媒体上刊登了《关于推迟股权登记日并延期召开股权分置改革相关股东会议的公告》和《关于再次推迟股权登记日并延期召开股权分置改革相关股东会议的公告》，并分别于2006年4月8日和2006年4月12日在上述媒体上发布了关于股权分置改革相关股东会议的第一次和第二次提示性公告。

    二、会议的召开情况

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年4月14日下午14：00

    网络投票时间为：2006年4月12日-2006年4月14日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月12日至2006年4月14日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月12日9：30至2006年4月14日15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006年4月7日

    3、现场会议召开地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空动力机械公司科技大楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长王英杰

    6、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    7、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

    本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《南方摩托股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、会议出席的总体情况

    参加此次相关股东会议的股东及股东代理人共计1960名，代表股份293,682,091股，占公司总股份的73.83%。

    2、非流通股股东出席情况

    参加相关股东会议现场会议的非流通股股东代理人1 名, 代表股份261,800,000股，占公司非流通股份的100%。

    3、流通股股东出席情况

    参加相关股东会议现场会议及网络投票的流通股股东及股东代理人1959名，代表股份31,882,091股，占公司流通股股份的23.44%。

    其中出席现场会议的流通股股东37名，代表股份6,377,754股，占公司流通股股份的4.69%。委托公司董事会投票的流通股股东0名，代表股份0股，占公司流通股股份的0%。

    参加网络投票的流通股股东1922名，代表股份25,504,337股，占公司流通股股份的18.75%。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师和保荐机构代表出席了会议。

    四、会议的审议和表决情况

    此次相关股东会议记名投票表决的方式对《南方摩托股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》)进行了表决。《股权分置改革方案》的具体情况详见公司于2006年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《股权分置改革说明书》，以及于2006年1月14日在上述媒体上披露的《关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果暨股权分置改革方案调整公告》和《股权分置改革说明书(修订)》的相关内容。

    1、投票表决结果(单位：股)

                      代表股份      赞成股数    反对股数   弃权股数   赞成率
    非流通股股东   261,800,000   261,800,000           0          0     100%
    流通股股东      31,882,091    22,050,864   9,822,727      8,500   69.16%
    合计           293,682,091   283,850,864   9,822,727      8,500   96.65%

    2、流通股表决结果(单位：股)

                       代表股份     赞成股数    反对股数   弃权股数   赞成率
    网络投票         25,504,337   22,050,864   3,837,423      8,500   86.46%
    现场投票          6,377,754      392,450   5,985,304          0    6.18%
    委托董事会投票            0            0           0          0        -
    合计             31,882,091   22,050,864   9,822,727      8,500   69.16%

    3、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号               股东名称    持股数量   参会方式   表决结果
    1      东方证券有限责任公司   2,041,284   网络投票       同意
    2                    戴大良   1,160,000   网络投票       同意
    3                    杨秀全     940,200   现场会议       反对
    4                    王荣峰     800,401   现场会议       反对
    5                      聂林     770,000   网络投票       同意
    6                    黄启题     692,086   网络投票       同意
    7                    蒋国坚     663,137   现场会议       反对
    8                    丁晓峰     650,402   网络投票       同意
    9                    杨银花     634,000   现场会议       反对
    10                   陈勤良     543,300   现场会议       反对

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    2、律师：孙涛

    3、结论性意见：

    孙涛律师认为：“公司本次相关股东会议的召集、召开程序、提案的修改、出席本次相关股东会议的人员资格、董事会征集投票委托的程序及本次相关股东会议的表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。”六、备查文件

    1、关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

    2、《南方摩托股份有限公司股权分置改革说明书(修订)》

    3、本次相关股东会议的表决结果

    4、本次相关股东会议的法律意见书

    特此公告。

    

南方摩托股份有限公司董事会

    2006年4月14日