本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方摩托股份有限公司(以下简称"公司)分别于2006年1月6日、2006年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了公司《股权分置改革说明书》及《股权分置改革说明书(修订)》等相关文件，并于2006年2月7日在上述媒体上刊登了《关于推迟股权登记日并延期召开股权分置改革相关股东会议的公告》。公司原计划于2006年3月16日召开公司股权分置改革相关股东现场会议，并在2006年3月14日、15日、16日进行相关股东会议网络投票。

    鉴于公司控股股东株航公司承接公司在中国工商银行株洲市分行借款的移位工作目前仍在办理之中，预计不能按期在原定的股权登记日(2006年3月8日)之前办理完毕，公司原定于2006年3月16日召开的相关股东会议不能如期举行。因此，公司将再次推迟本次相关股东会议股权登记日，并延期召开本次相关股东会议现场会议，网络投票时间相应顺延。公司原计划将于2006年3月9日开始的股票停牌取消，公司股票继续交易至2006年4月7日。

    根据目前的工作进度，公司决定将召开相关股东会议的有关时间安排变更如下：

    1*1、本次相关股东会议股权登记日：2006年4月7日。

    2*2、本次相关股东会议现场会议召开时间：2006年4月14日下午14：00时。

    3*3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月12日至2006年4月14日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月12日至2006年4月14日每日9交易日上午9：303-111：330，下午113：000-115：000。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月12日99：330-2006年4月14日151：000期间的任意时间。

    4、董事会征集投票委托时间：自2006年4月8日至2006年4月13日，每日的8：00时至17：00时。

    5、现场会议股东登记时间：2006年4月10日至2006年4月13日的每日8：00-12：00时、13：30-17：00时。

    6、相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006月4日8日、2006年4月12日。

    关于本次股权分置改革相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

    特此公告。