本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南方摩托股份有限公司(以下简称“公司)于2006 年1 月6 日及2006 年1 月14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了公司《股权分置改革说明书》及《股权分置改革说明书(修订)》等相关文件。公司原计划于2006 年2 月16 日召开公司股权分置改革相关股东现场会议，并在2006 年2 月14 日、15 日、16日进行相关股东会议网络投票。

    鉴于公司控股股东株航公司承接公司在中国工商银行株洲市分行借款的移位工作目前仍在办理之中，预计不能按期在原定的股权登记日(2006 年2 月8 日)之前办理完毕，公司原定于2006 年2 月16日召开的相关股东会议不能如期举行。因此，公司将推迟本次相关股东会议股权登记日，并延期召开本次相关股东会议现场会议，网络投票时间相应顺延。公司原计划将于2006 年2 月9 日开始的股票停牌取消，公司股票继续交易至2006 年3 月8 日。

    根据目前的工作进度，公司决定将召开相关股东会议的有关时间安排变更如下：

    1、本次相关股东会议股权登记日：2006 年3 月8 日。

    2、本次相关股东会议现场会议召开时间：2006 年3 月16 日下午14：00 时。

    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006 年3 月14 日至2006年3 月16 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年3 月14 日至2006 年3 月16 日每日交易日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3 月14 日9：30—2006 年3 月16 日15：00 期间的任意时间。

    4、董事会征集投票委托时间：自2006 年3 月9 日至2006 年3月15 日，每日的8：00 时至17：00 时。

    5、现场会议股东登记时间：2006 年3 月10 日、2006 年3 月13日的每日8：00—12：00 时、13：30—17：00 时。

    6、相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006 月3 日9 日、2006 年3 月14日。

    关于本次股权分置改革相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

    特此公告。