本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司已于2006年3月13日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《南风化工集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要》，全文已在深圳证券交易所网站上刊登。

    为了与广大投资者进行充分的沟通和交流，更好地推进公司股权分置改革工作，本公司将于2006年3月15日(星期三)下午15：30-16.30 在深圳市福田区华强北路现代之窗大厦格兰德大酒店附8楼多功能厅举行股权分置改革投资者恳谈会。

    出席本次股权分置改革投资者恳谈会的人员有：公司董事长、总经理王跃宣、董事芦仁锁、运城市上市办主任蔡维民及公司部分高级管理人员、保荐机构代表顾立新。热忱欢迎持有本公司股票的所有流通股股东积极参与本次恳谈会，通过双方的有效沟通增进了解，实现共赢！

    具体事宜敬请咨询公司董秘办，

    电话：0359-8967035，传真：0359-2023302。0359-8967035

    投资者关系管理顾问：深圳天慧投资咨询有限公司 0755-83222293

    特此公告。