董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年1月10日

    2、召开地点：南风化工集团股份有限公司机关大会议厅

    3、召开方式：现场记名投票表决

    4、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

    5、主持人： 副董事长文琳先生

    6.、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)23人、代表股份243,857,160股、占公司有表决权总股份53.33 %。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)22人、代表股份 77,160股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.037%。

    四、提案审议和表决情况会议以现场记名投票方式对各项议案逐一进行了表决，各议案(详情已于2005年12月8日在《证券时报》和巨潮网上公告)的具体表决情况如下：

    议案一：与山西关铝股份有限公司签订《互保协议》的议案

    1、总的表决情况：

    同意243,857,160股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意 77,160股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；

    反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；

    弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3、表决结果：提案获得通过。

    议案二：与山西丰喜肥业集团股份有限公司签订《互保协议》的议案

    1、总的表决情况：

    同意 243,857,160股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意77,160股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；

    反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；

    弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3、表决结果：提案获得通过。

    议案三： 聘请中和正信会计师事务所的议案

    1、总的表决情况：

    同意243,857,160股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意77,160 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；

    反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；

    弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3、表决结果：提案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

    2、律师姓名：原建民

    3、结论性意见：南风化工集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    

南风化工集团股份有限公司董事会

    二00六年一月十日