本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南风化工集团股份有限公司2005年12月7日召开了临时董事会，决定于2006年1月10日召开公司2006年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年1月10日(星期二)上午8:30

    2、召开地点：公司大会议厅

    3、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场记名投票表决方式

    5、出席对象：

    (1)股权登记日：2006年1月3日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)本公司聘请的律师；

    (4)因故不能出席会议的股东，可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写委托书。

    二、会议审议事项

    1、与山西关铝股份有限公司签订《互保协议》的议案；

    (内容详见2005年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮网上的南风化工集团股份有限公司"对外担保公告"。)

    2、与山西丰喜肥业集团股份有限公司签订《互保协议》的议案。

    (内容详见2005年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮网上的南风化工集团份有限公司"对外担保公告"。)

    3、聘请中和正信会计师事务所的议案。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    (2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：

    2006年1月9日上午8:30~11:30，下午15:00~17:00

    3、登记地点：

    南风化工集团股份有限公司董事会证券室

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系电话：0359-8967035 联 系 人：朱强

    2、会议费用：

    会期预定半天，费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席南风化工集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人(签名)： 受委托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    

南风化工集团股份有限公司董事会

    二00五年十二月七日