本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南风化工集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2005年12月6日上午8：30在公司二楼会议室召开，本次会议通知已于2005年12月1日向公司全体董事发出。会议应到董事9人，实到7人，董事芦仁锁先生因工作原因未能亲自出席，委托董事长王跃宣先生代其行使表决权，独立董事戴猷元先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事武世民先生代其行使表决权。

    会议由董事长王跃宣先生主持，会议的召开符合有关法规和本公司章程的相关规定。

    经与会董事认真审议后形成如下决议：

    1、通过了《与山西关铝股份有限公司签订〈互保协议〉的议案》；

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    2、过了《与山西丰喜肥业(集团)股份有限公司签订〈互保协议〉的议案》；

    表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

    董海水先生回避表决。

    3、通过了《聘请中和正信会计师事务所的议案》。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    由于原聘会计事务所天元会计师事务所已经解散，公司会计师事务所职位出现空缺，所以委任中和正信会计师事务所填补该空缺。此议案经股东大会审议通过后正式生效。

    特此公告。