本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南风化工集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2005年12月6日上午8:30在公司二楼会议室召开,本次会议通知已于2005年12月1日向公司全体董事发出。会议应到董事9人,实到7人,董事芦仁锁先生因工作原因未能亲自出席,委托董事长王跃宣先生代其行使表决权,独立董事戴猷元先生因工作原因未能亲自出席,委托独立董事武世民先生代其行使表决权。
    会议由董事长王跃宣先生主持,会议的召开符合有关法规和本公司章程的相关规定。
    经与会董事认真审议后形成如下决议:
    1、通过了《与山西关铝股份有限公司签订〈互保协议〉的议案》;
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    2、过了《与山西丰喜肥业(集团)股份有限公司签订〈互保协议〉的议案》;
    表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
    董海水先生回避表决。
    3、通过了《聘请中和正信会计师事务所的议案》。
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    由于原聘会计事务所天元会计师事务所已经解散,公司会计师事务所职位出现空缺,所以委任中和正信会计师事务所填补该空缺。此议案经股东大会审议通过后正式生效。
    特此公告。
    
南风化工集团股份有限公司董事会    二00五年十二月六日