本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南风化工集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2005年8月16日上午8时在公司总部会议室召开,董事会秘书室已于2005年8月5日以专人送达及传真方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事董海水先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事戴猷元先生代其行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王跃宣先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过充分研究和审议,形成如下决议:
    以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司《2005年半年度报告》。
    特此公告。
    
南风化工集团股份有限公司董事会    二00五年八月十六日