南风化工集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年4月6日在集团公司总部会议室召开。应到监事5名，实到监事4名，监事刘永明先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事谭向荣先生代其行使对会议议案的表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李斐章先生主持。会议以举手表决的方式形成如下决议：

    一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2004年度监事会工作报告》；

    该议案需经公司2004年年度股东大会审议。

    二、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2004年年度报告正文及摘要》；

    三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；

    四、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》；（附件：新一届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历）

    该议案需经公司2004年年度股东大会审议。

    根据《公司章程》规定，公司第三届监事会于2005年5月任期届满，公司监事会经征询股东意见，提名李斐章、谭向荣、张仲民为第四届监事会股东代表监事候选人，并同公司职工代表大会选举的职工代表监事苏铮、赵波组成公司第四届监事会。

    特此公告。

    附件：

    新一届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历如下：

    李斐章：男,1953年出生，大专，政工师，曾任运城盐化局二厂团委副书记，盐化局党委办公室干事，盐化局五厂工会主席，盐化局二厂党委书记、厂长，南风集团督察室负责人，南风集团运销部管理处处长，南风集团公司硫化碱分公司经理，现任集团公司纪委书记,监事会监事召集人。

    谭向荣：男，1955年出生，本科，高级政工师，曾任运城盐化局纪委干事，盐化局团委书记，运城盐化局五厂党委书记，南风集团党委工作部部长兼党委办公室主任，现任集团公司党委副书记，监事会股东代表监事。

    张仲民：男，1949年出生，大专，会计师。曾任西安日化公司财务科副科长、财务处处长、副总经理兼总会计师；现任西安南风日化有限公司副总经理、公司监事会职工代表监事。

    苏 铮：男,1959年出生，大专，经济师，曾任运城盐化局团委干事，盐化局党委组织部干事，副科级组织员，盐化局办公室副主任、盐化局公关处处长，南风化工集团进出口公司经理，南风化工集团人事部经理，现任集团公司工会主席，监事会职工代表监事。

    赵波：男，1958年出生，大专，曾任运城盐化局运输部团委书记，盐化局办公室副主任，盐化局机械厂厂长兼党委书记，盐化运销部副部长兼运输处处长，南风集团铁运处处长，现任南风集团工会副主席，河东盐业博物馆馆长。