南风化工集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2004年8月16日上午8时在公司总部会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张文成先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司2004年半年度报告正文及其摘要。
    特此公告。
    
南风化工集团股份有限公司董事会    二00四年八月十六日