南风化工集团股份有限公司第三届监事会第六次会议于2004年4月6日上午在集团公司总部会议室召开。应到监事5名,实到监事4名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李斐章先生主持,与会监事认真审议通过了如下事项:
    1、2003年度监事会工作报告;
    2、公司2003年度财务决算报告;
    3、公司2003年度报告正文及摘要;
    4、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案;
    经过对公司2003年度运作情况的审查,监事会认为:
    1、公司按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,依法开展经营管理活动。
    2、现有董事和高级管理人员认真履行职责,遵守国家的法律、法规,未发现违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。
    3、公司财务报告经山西天元会计事务所审计,真实反映了公司财务状况和经营成果。
    4、公司在进行关联交易时,严格遵循有关规定履行关联交易操作程序,交易过程中充分体现公平的原则,未发现有损害上市公司利益的情况。
    特此公告
    
南风化工集团股份有限公司    监事会
    二00四年四月六日