本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南风化工集团股份有限公司决定于2004年5月11日召开2003年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

    2、会议时间：2004年5月11日上午9时

    3、会议地点：集团公司机关大会议厅

    二、会议审议事项

    1、董事会工作报告；

    2、监事会工作报告；

    3、公司2003年度财务决算报告；

    4、公司2003年度报告正文及摘要；

    5、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

    6、关于设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会及制定董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案；（具体内容详见巨潮网）

    三、会议出席对象

    1、截止2004年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记时间

    2004年5月10日上午8:00－12:00 下午14:30－18:00

    3、登记地点

    南风化工集团股份有限公司董秘办

    五、其他事项

    1、与会者食宿及交通费自理；

    2、会议联系人：董云琪

    电话：0359-8967035 传真：0359-2023302

    六、备查文件

    1、第三届第十次董事会会议决议；

    2、第三届第六次监事会会议决议；

    3、提交股东大会审议的提案文本。

    

南风化工集团股份有限公司

    董事会

    二00四年四月六日

    附授权委托书：（复印件有效）

    委 托 书

    兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司2003年度股东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。

    委托人姓名 被委托人姓名

    身份证号 身份证号

    持股数 委托日期 年 月 日

    股东账号