本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司副董事长文林先生、监事张仲民先生以通讯方式表决，董事王梦飞先生未出席股东大会，委托董事芦仁锁先生出席并行使表决权。

    一、会议召开和出席情况

    南风化工集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月13日在山西省运城市南风宾馆三楼会议厅召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共30人，代表股份243894340股，占公司股份总数的53.33 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次大会由公司董事长张文成先生主持，公司部分董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，会议采用记名投票的方式进行表决。公司董事会聘请山西恒一律师事务所孙水泉律师为本次会议进行了见证。

    二、 提案审议情况

    会议就南风化工集团股份有限公司董事会提出的以下议案进行了审议,并形成了决议：

    1、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；

    同意：243894340股，占有表决股数的100％；

    弃权： 0 股，占有表决股数的 0 ％；

    反对： 0 股，占有表决股数的 0 ％。

    2、审议通过了《2002年度监事会工作报告》；

    同意：243894340股，占有表决股数的100％；

    弃权： 0 股，占有表决股数的 0 ％；

    反对： 0 股，占有表决股数的 0 ％。

    3、审议通过了《2002年度总经理业务报告》；

    同意：243894340股，占有表决股数的100％；

    弃权： 0 股，占有表决股数的 0 ％；

    反对： 0 股，占有表决股数的 0 ％。

    4、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；

    同意：243894340股，占有表决股数的100％；

    弃权： 0 股，占有表决股数的 0 ％；

    反对： 0 股，占有表决股数的 0 ％。

    5、审议通过了《公司2002年度报告正文及摘要》；

    同意：243894340股，占有表决股数的100％；

    弃权： 0 股，占有表决股数的 0 ％；

    反对： 0 股，占有表决股数的 0 ％。

    6、审议通过了《公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

    同意：243894340股，占有表决股数的100％；

    弃权： 0 股，占有表决股数的 0 ％；

    反对： 0 股，占有表决股数的 0 ％

    7、审议通过了《关于四川同庆南风有限责任公司分立的议案》；

    同意：243894340股，占有表决股数的100％；

    弃权： 0 股，占有表决股数的 0 ％；

    反对： 0 股，占有表决股数的 0 ％

    三、 律师出具的法律意见

    本次股东大会由山西恒一律师事务所具有证券法律业务资格的孙水泉律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、 股东大会召开通知公告；

    2、 股东大会决议及公告；

    3、 律师意见书。

    特此公告

    

南风化工集团股份有限公司

    董事会

    二OO三年五月十三日