本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南风化工集团股份有限公司决定于2002年12月24日召开2002年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

    2、会议时间：2002年12月24日上午9时

    3、会议地点：南风宾馆三楼会议厅

    二、会议审议事项

    1、审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    2、审议公司《关于与山西关铝股份有限公司建立贷款互保的议案》；

    3、审议公司《购买山西运城盐化局十一厂、供电所及铁路专用线等关联交易事项》。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记时间

    2002年12月23日上午8:00－12:00 下午14:00 －17:30

    3、登记地点

    南风化工集团股份有限公司董秘办

    五、其他事项：

    1、与会者食宿及交通费自理；

    2、会议联系人：董云琪 王丽娟

    电话：0359－8967035 传真：0359－2023302

    六、备查文件

    1、第三届第五次董事会会议决议；

    2、第三届第三次监事会决议；

    3、提交股东大会审议的提案文本。

    特此公告

    

南风化工集团股份有限公司董事会

    二00二年十一月十一日

    附授权委托书：（复印件有效）

    委 托 书

    兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司2002年临时股东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。

    委托人姓名 被委托人姓名

    身份证号 身份证号

    持股数 委托日期 年 月 日

    股东账号