本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.
    南风化工集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2002年10月24日在公司总部大会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王梦飞先生主持,审议通过了:
    1、《公司2002年第三季度报告》。
    2、与山西关铝股份有限公司的互相担保协议,此项决议须经公司股东大会批准后生效,股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
    
南风化工集团股份有限公司董事会    二OO二年十月二十五日