南风化工集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年8月8日在集团公司总部会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,独立董事戴猷元先生由于工作原因未出席本次董事会,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议:
    1、 审议通过《公司2002年半年度财务报告》;
    2、 审议通过《公司2002年半年度报告正文》;
    3、 审议通过《公司2002年半年度报告报告摘要》;
    公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    特此公告
    
南风化工集团股份有限公司董事会    二00二年八月十日