本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带责任。
    南风化工集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年5月13 日在公司 总部会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和公司章程的 有关规定。会议以记名投票表决方式通过如下决议:
    一、选举王梦飞先生为公司董事长,张文成、文林先生为公司副董事长。
    二、根据董事长提名,聘任王跃宣先生为公司总经理,聘任朱奇立先生为公司 董事会秘书。
    三、根据总经理提名,聘任朱安乐、程增庆、芦仁锁、朱奇立、康殿海先生为 公司副总经理,聘任王远洋先生为公司总工程师。(朱奇立、康殿海、王远洋先生 简历详见附件)
    特此公告
    
南风化工集团股份有限公司董事会    二OO二年五月十三日
    附件:
    朱奇立先生:1956年出生,大专文化,曾任盐化局四厂水汽车间书记,盐化局 四厂劳服公司经理,盐化局工会办公室主任科员,盐化局运销处党支部副书记兼工 会主席,盐化局调研室副主任、主任,盐化局办公室副主任,公司第一、二届董事 会秘书,现任南风化工集团股份有限公司董事会秘书兼市场部经理。
    康殿海先生:1963年出生,硕士研究生。曾任南风化工集团股份有限公司原料 分公司矿产办科员,九工段生产段长,制造科科长,化工工作部经理,原料分公司 经理,供应部经理,现任北京清华液晶技术工程研究中心总经理。
    王远洋先生:1968年出生,博士研究生。曾任中科院煤化所煤转化国家重点实 验室研究员实习员、助理调研员,宁夏大学化学系教授,现任南风化工集团股份有 限公司技术中心主任兼副总工程师。