本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带责任。

    南风化工集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年5月13 日在公司 总部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的 有关规定。会议以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、选举王梦飞先生为公司董事长，张文成、文林先生为公司副董事长。

    二、根据董事长提名，聘任王跃宣先生为公司总经理，聘任朱奇立先生为公司 董事会秘书。

    三、根据总经理提名，聘任朱安乐、程增庆、芦仁锁、朱奇立、康殿海先生为 公司副总经理，聘任王远洋先生为公司总工程师。（朱奇立、康殿海、王远洋先生 简历详见附件）

    特此公告

    附件：

    朱奇立先生：1956年出生，大专文化，曾任盐化局四厂水汽车间书记，盐化局 四厂劳服公司经理，盐化局工会办公室主任科员，盐化局运销处党支部副书记兼工 会主席，盐化局调研室副主任、主任，盐化局办公室副主任，公司第一、二届董事 会秘书，现任南风化工集团股份有限公司董事会秘书兼市场部经理。

    康殿海先生：1963年出生，硕士研究生。曾任南风化工集团股份有限公司原料 分公司矿产办科员，九工段生产段长，制造科科长，化工工作部经理，原料分公司 经理，供应部经理，现任北京清华液晶技术工程研究中心总经理。

    王远洋先生：1968年出生，博士研究生。曾任中科院煤化所煤转化国家重点实 验室研究员实习员、助理调研员，宁夏大学化学系教授，现任南风化工集团股份有 限公司技术中心主任兼副总工程师。