南风化工集团股份有限公司第二届监事会第八次会议于2002年4月8日在集团公 司本部小会议室召开。应到监事5名,实到监事4名,符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会召集人李斐章先生主持, 与会监事认真审议通过了如下 事项：

    1、审议通过了公司2001年年度监事会工作报告;

    2、审议通过了公司2001年度报告正文及摘要;

    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告;

    4、2001年度利润分配预案及2002年度利润预计分配政策;

    5、2001年度资本公积金转增股本议案;

    6、审议通过了修改公司章程议案;

    7、审议通过了第二届监事会换届议案(监事候选人简历详见附件六)。

    监事会对公司2001年的经营运作情况进行了认真监督,认为：(1)公司的经营运 作符合《公司法》及《公司章程》的要求, 严格遵守了国家各项法律法规和地方政 府的有关规定,对公司法人治理结构及经营管理进行了不断规范和完善。(2)与会监 事还列席了公司2001年度各届董事会及股东大会, 认为公司董事会在作出决议的过 程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 符合股东和公司的 整体利益。(3)公司严格执行国家的财经政策和股份制企业的财务制度。报告期内, 未发现公司有违反财务管理制度的行为。山西天元会计师事务所有限责任公司对公 司出具的2001年度财务审计报告,监事会认为客观、真实、 准确地反映了公司的财 务状况和经营成果。(4)报告期内,公司无关联交易行为,同时未发现内幕交易,也未 发现公司资产流失和损害股东利益的行为。

    特此公告

    附件六

    监事候选人简历：

    李斐章先生,48岁,大专文化,政工师,曾任运城盐化局二厂团委副书记, 盐化局 党委办公室干事,盐化局五厂工会主席,盐化局二厂党委书记、厂长, 南风集团督察 室负责人,南风集团运销部管理处处长,南风集团公司硫化碱分公司经理, 现任集团 公司纪委书记,第二届监事会监事。

    苏 铮先生,42岁,大专文化,经济师,曾任运城盐化局团委干事, 盐化局党委组 织部干事,副科级组织员,盐化局办公室副主任,盐化局运销部、公关处处长,南风化 工集团进出口公司经理,南风化工集团人事部经理,现任集团公司工会主席, 第二届 监事会监事。

    刘永明先生,45岁,大专文化,曾任山西运城盐化局办公司副主任、主任、 南风 集团股份有限公司办公室主任,集团公司第一届、第二届监事,现任运城盐化局局长 助理,公司监事。

    谭向荣先生,46岁,大学文化,高级政工师,曾任运城盐化局纪委干事, 盐化局团 委书记,运城盐化局五厂党委书记,南风集团党委工作部部长兼党委办公室主任, 现 任集团公司党委副书记,第二届监事会监事。

    张仲民先生,51岁,大专文化,会计师。曾任西安日化公司财务科副科长、 财务 处处长、副总经理兼总会计师；公司第一届、第二届董事,现任本公司董事,西安南 风日化有限公司副总经理。