南风化工集团股份有限公司决定于2002年5月13日召开2001年度股东大会。 现 将有关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

    2、会议时间：2002年5月13日上午9时

    3、会议地点：南风宾馆三楼会议厅

    二、会议审议事项

    1、董事会工作报告；

    2、总经理业务报告；

    3、2001年度财务决算报告；

    4、2001年度利润分配预案；

    5、2001年度资本公积金转增股本议案；

    6、2001年度报告正文及摘要；

    7、修改公司章程议案；

    8、董事会换届选举(含两名独立董事)议案；

    9、独立董事年度津贴议案；

    10、独立董事制度议案；

    11、关于续聘山西天元会计师事务所议案；

    12、2001年度监事会工作报告；

    13、第二届监事会换届选举议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年5月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会, 并可委托代理人出席会议和参 加表决；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股 东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托 代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。 法人股东应由 法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出 示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人 出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面委托书和持股凭证。

    2、登记时间

    2002年5月12日上午8:00－12:00

    下午14:30－17:30

    3、登记地点

    南风化工集团股份有限公司董秘办

    五、其他事项：

    1、与会者食宿及交通费自理；

    2、会议联系人：董云琪

    电话：0359－2017035 传真：0359－2023302

    六、备查文件

    1、第二届第十二次董事会会议决议；

    2、第二届第八次监事会决议；

    3、提交股东大会审议的提案文本。

    特此公告

    

南风化工集团股份有限公司董事会

    二00二年四月十日