南风化工集团股份有限公司决定于2002年5月13日召开2001年度股东大会。 现 将有关事宜公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人:南风化工集团股份有限公司董事会
    2、会议时间:2002年5月13日上午9时
    3、会议地点:南风宾馆三楼会议厅
    二、会议审议事项
    1、董事会工作报告;
    2、总经理业务报告;
    3、2001年度财务决算报告;
    4、2001年度利润分配预案;
    5、2001年度资本公积金转增股本议案;
    6、2001年度报告正文及摘要;
    7、修改公司章程议案;
    8、董事会换届选举(含两名独立董事)议案;
    9、独立董事年度津贴议案;
    10、独立董事制度议案;
    11、关于续聘山西天元会计师事务所议案;
    12、2001年度监事会工作报告;
    13、第二届监事会换届选举议案。
    三、会议出席对象
    1、截止2002年5月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会, 并可委托代理人出席会议和参 加表决;
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员;
    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股 东。
    四、会议登记方法
    1、登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托 代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。 法人股东应由 法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出 示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人 出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面委托书和持股凭证。
    2、登记时间
    2002年5月12日上午8:00-12:00
    下午14:30-17:30
    3、登记地点
    南风化工集团股份有限公司董秘办
    五、其他事项:
    1、与会者食宿及交通费自理;
    2、会议联系人:董云琪
    电话:0359-2017035 传真:0359-2023302
    六、备查文件
    1、第二届第十二次董事会会议决议;
    2、第二届第八次监事会决议;
    3、提交股东大会审议的提案文本。
    特此公告
    
南风化工集团股份有限公司董事会    二00二年四月十日