南风化工集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2001年6月19 日在公司 本部会议室召开。会议应到董事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

    会议审议通过了公司投资2300万元控股经营北京清华液晶技术工程研究中心的 议案。

    一、交易概述

    北京清华液晶技术工程研究中心,主要从事液晶显示屏、 液晶显示模块和新型 液晶材料的研制和开发,是国家级液晶研究中心。 鉴于液晶技术是化学材料在电子 领域的应用,液晶显示器产业是一个由化工、 电子等技术层面和生产工艺形成的复 合产业链。符合公司做精化工的大化工发展战略, 符合公司的产业升级转型战略。 本公司决定出资2300万元, 受让清华大学企业集团在北京清华液晶技术工程研究中 心的2295万元股权。受让股权后, 北京清华液晶技术工程研究中心的股本结构为： 本公司持有2295万元股份,占注册资本4500万元(总股本)的51％； 清华大学企业集 团持有1530万元股份,占总股本的34％；北京高新技术创业服务中心持有625万元股 份,占总股本的15％。本公司为绝对控股股东。

    二、交易方情况

    北京清华大学企业集团是1995年成立的高新技术公司,注册资本1.1亿元, 主要 从事全校经营性资产的经营管理、投资运作和科技成果的产业化。拥有清华紫光、 清华同方、清华同力、清华科技园、清华阳光等30余家独资、控股和参股企业。主 要产业领域包括电子信息、环保与人工环境工程、核技术运用、通讯、新材料与新 能源、生物工程、精细化工与制药、光机电一体化等。公司注册地址北京市海淀区 清华大学。

    三、交易标的基本情况

    清华大学液晶材料及显示技术方面的研究起始于1969年, 为我国化工领域的重 大研究课题,1991年由清华大学化学系组建北京清华液晶技术工程研究中心 , 并于 1995年12月经资产重组为有限责任公司。北京清华液晶技术工程研究中心依托清华 大学科研技术支持,在研究开发方面处于LCD行业的领先地位, 是国内最大的专门从 事小尺寸STN—LCD开发、生产的研究中心。现有一条先进生产线和COG、TAB模块生 产线。中心于1999年获得ISO9002质量体系认证,产品79％销往国外。中心拥有35名 工程技术人员,其中教授、高工及具有博士、硕士学位的高级研究人员15人。 该中 心近年来在液晶领域共承担国家级、部级重要科研任务十多项,其中主要有：863项 目“特殊用途液晶光阀”、信息产业部项目“手机用液晶显示屏国产化”、北京市 项目“STN—LCD中试工艺研究”等。目前正在申请的国家部委项目有超宽温STN 显 示器件研究、电控多色STN显示研究及调制夜光阀(S863项目)等。

    北京清华液晶技术工程研究中心,资产总额为8000万元(待评估),注册资本4500 万元。

    四、本次交易对公司未来经营的影响

    本次公司控股北京清华液晶技术工程研究中心, 标志着公司开始进入高新技术 产业,为公司产业结构调整奠定了基础。

    五、本次交易的资金来源为公司自有资金。

    特此公告