南风化工集团股份有限公司决定于2001年4月16日上午9:00 在公司本部南风宾 馆大会议厅召开2000年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、 出席会议资格

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）凡2001年4月9 日下午在深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东， 均有出席或委托代理人出席此次股东大会的资格。

    二、 会议议题

    （1）审议2000年年度总经理业务报告

    （2）审议2000年年度董事会工作报告

    （3）审议2000年年度监事会工作报告

    （4）审议2000年年度财务决算报告

    （5）审议2000年年度利润分配预案

    三、 参加会议办法

    1、 登记时间：2001年4月15日上午8:00—下午5:30

    2、 登记手续：出席会议的股东请持本人身份证、股东账户或法人单位证明（ 受委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）于2001年4月16日上午8 时30分前到公司证券办公室办理出席会议手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    四、 会议地点

    山西南风宾馆大会议厅

    五、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    联系电话：0359－2017035

    联系传真：0359－2023302

    联系人：朱奇立 董云琪